La recuperación de activos frente a la corrupción

Capítulo I. La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna

• 1. La sociedad contra la corrupción política y económica
• 2. Medidas de prevención frente a la corrupción
• 2.1. La transparencia como antídoto frente a la corrupción
• 2.2. Códigos de buen gobierno corporativo y programas de cumplimiento normativo
• 2.3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
• 2.4. Blanqueo de capitales
• 3. La justicia penal frente a la corrupción
• 3.1. Corrupción en los negocios
• 3.2. Delitos de cohecho pasivo
• 3.3. Delitos de cohecho activo
• 3.4. Hipótesis agravadas de corrupción en los negocios
• 3.5. Administración desleal del patrimonio ajeno
• 3.6. Malversación
• 3.7. Enriquecimiento ilícito y ejecución de gasto sin crédito presupuestario
• 3.8. Endurecimiento de las penas contra la Administración pública
• 3.9. Responsabilidad penal y financiación ilegal de partidos políticos
• 3.10. Régimen de financiación de partidos políticos
• 4. Tratamiento procesal de las causas contra la corrupción

Capítulo II. El papel del decomiso en la recuperación de activos procedentes del delito

• 1. Directiva 2014/42/UE sobre embargo y decomiso
• 2. Reglamento (UE) 2018/1805 sobre reconocimiento de resoluciones de embargo y decomiso
• 3. Regulación del decomiso en el Código Penal
• 3.1. Concepto, naturaleza y evolución del decomiso
• 3.2. Decomiso ordinario o directo
• 3.3. Decomiso ampliado
• 3.4. Decomiso sin sentencia condenatoria
• 3.5. Decomiso de bienes de terceros
• 3.6. Decomiso de actividades delictivas previas y continuadas
• 3.7. Decomiso por valor equivalente
• 3.8. Tratamiento de los efectos judiciales
• 3.9. Cláusula de proporcionalidad
• 4. Aspectos procesales del decomiso

Capítulo III. La recuperación de activos en el ámbito internacional

• 1. Perspectiva internacional
• 2. La recuperación de activos en la Unión Europea
• 2.1. Diferentes modelos de oficina

Capítulo IV. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA)

• 1. Introducción y regulación
• 2. Objeto, naturaleza, fines y funciones
• 2.1. Objeto y naturaleza
• 2.2. Fines y funciones
• 3. Estructura y procedimiento
• 3.1. Estructura
• 3.2. Procedimiento
• 4. Beneficiarios

Conclusiones

• Anexo legislativo

Bibliografía