Prevención y castigo del blanqueo de capitales

PRIMERA PARTE. PERSPECTIVA METODOLÓGICA: UTILIDAD DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO

INTRODUCCIÓN A LA PRIMERA PARTE

CAPÍTULO I. EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO

• 1. La aproximación económica al Derecho
• 1.1. Introducción
• 1.2. Orígenes y evolución del análisis económico del Derecho
• 2. Conceptos clave
• 2.1. Análisis positivo y normativo
• 2.2. Análisis económico positivo
• 3. Análisis coste-beneficio, igualdad y derechos
• 4. Análisis institucional comparado
• 5. Sumario y orientación

CAPÍTULO II. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO PENAL APLICADO A LA PREVENCIÓN Y EL CASTIGO DEL BLANQUEO

• 1. Introducción
• 2. La decisión de delinquir: costes y beneficios privados
• 2.1. Teoría de la elección racional
• 2.2. Racionalidad de los agentes en los delitos económicos
• 3. Estrategias regulatorias para prevenir delitos económicos
• 3.1. Análisis coste-beneficio en la prevención del delito
• 3.2. Política criminal y función de la ley penal
• 3.3. Estrategias regulatorias aplicadas al blanqueo de capitales
• 4. Sumario y orientación

CONCLUSIONES DE LA PRIMERA PARTE

SEGUNDA PARTE. ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO DEL BLANQUEO: LESIVIDAD Y BENEFICIOS SOCIALES

INTRODUCCIÓN A LA SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO III. EL BLANQUEO DE CAPITALES: CONCEPTO Y TÉCNICAS

• 1. Introducción
• 2. Definición criminológica
• 3. Características contemporáneas
• 3.1. Entorno social y oportunidades para el blanqueo
• 3.2. Magnitud económica
• 3.3. Vinculación con el crimen organizado
• 3.4. Internacionalización
• 3.5. Profesionalización
• 4. El proceso de blanqueo
• 4.1. Colocación
• 4.2. Transformación o ensombrecimiento
• 4.3. Integración
• 4.4. Utilidad de la clasificación en tres etapas
• 5. Técnicas utilizadas para blanquear capitales
• 5.1. Introducción
• 5.2. Técnicas por sector económico
• 5.3. Conclusión
• 6. Sumario y orientación

CAPÍTULO IV. COSTES Y BENEFICIOS SOCIALES DEL BLANQUEO DE CAPITALES

• 1. Introducción
• 2. Análisis de los costes y beneficios
• 2.1. Introducción
• 2.2. Incentivos y diseños del entorno legal
• 2.3. Consecuencias de los diseños institucionales
• 3. Sumario y orientación

CONCLUSIONES DE LA SEGUNDA PARTE

TERCERA PARTE. ANÁLISIS POSITIVO Y NORMATIVO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CASTIGO

INTRODUCCIÓN A LA TERCERA PARTE

CAPÍTULO V. RACIONALIDAD DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CASTIGO

• 1. Introducción
• 2. Instrumentos de prevención y castigo
• 2.1. Introducción
• 2.2. Normas internacionales y supranacionales
• 2.3. Evolución de las estrategias de intervención
• 2.4. Toma de posición
• 2.5. Conclusiones
• 3. Finalidades del Estado y decomiso de las ganancias
• 3.1. Introducción
• 3.2. Definición y clases de decomiso
• 3.3. Decomiso de ganancias y decomiso sustitutivo
• 3.4. Conclusiones
• 4. Responsabilización del sector privado
• 4.1. Introducción
• 4.2. Sujetos obligados: deberes esenciales y secundarios
• 4.3. Deber de no ejecutar la operación
• 4.4. Deber de informar
• 4.5. Relaciones entre gatekeeping y whistleblowing
• 4.6. Conclusiones
• 5. Sumario y orientación

CAPÍTULO VI. CRIMINAL COMPLIANCE PARA PREVENIR EL BLANQUEO EN LA EMPRESA

• 1. Introducción
• 2. Factores criminógenos de la estructura empresarial
• 3. Programas de cumplimiento: concepto, fuentes y contenido
• 3.1. Introducción
• 3.2. Concepto, fuentes y contenido
• 3.3. Programas de cumplimiento en la prevención del blanqueo
• 4. Sumario y orientación

CAPÍTULO VII. EL TIPO PENAL DE BLANQUEO DE CAPITALES

• 1. Fundamento político-criminal de la criminalización
• 2. Formas de tipificación penal según la finalidad del legislador
• 3. Bien jurídico protegido por el artículo 301 del Código Penal
• 3.1. Lagunas de punibilidad
• 3.2. Bien jurídico protegido
• 3.3. Antecedentes internacionales y supranacionales
• 3.4. Interpretación del tipo penal
• 4. Sumario y orientación

CAPÍTULO VIII. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CASTIGO

• 1. Introducción
• 2. Evaluación del sistema
• 3. Estudios comparados
• 4. Conclusión

CONCLUSIONES DE LA TERCERA PARTE

CONCLUSIONES FINALES