La prevención del blanqueo de capitales

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN. La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: origen, fundamento y eficacia

CAPÍTULO I. LOS SUJETOS OBLIGADOS POR LA LEY 10/2010

• I. Entidades de crédito
• II. Entidades aseguradoras y corredores de seguros
• III. Empresas de servicios de inversión
• IV. Gestoras de instituciones de inversión colectiva y sociedades de inversión
• V. Gestoras de fondos de pensiones
• VI. Gestoras y sociedades de capital-riesgo
• VII. Sociedades de garantía recíproca
• VIII. Entidades de pago y de dinero electrónico
• IX. Profesionales del cambio de moneda
• X. Servicios postales de giro o transferencia
• XI. Intermediarios profesionales en préstamos o créditos
• XII. Promotores e intermediarios inmobiliarios
• XIII. Auditores, contables externos y asesores fiscales
• XIV. Notarios y registradores
• XV. Abogados, procuradores y otros profesionales independientes
• XVI. Prestadores profesionales de servicios societarios y fiduciarios
• XVII. Casinos de juego
• XVIII. Comerciantes de joyas, piedras y metales preciosos
• XIX. Comerciantes de arte y antigüedades
• XX. Actividades con bienes y oferta de restitución del precio
• XXI. Depósito, custodia o transporte profesional de fondos
• XXII. Gestores y comercializadores de loterías y juegos de azar
• XXIII. Personas físicas que realizan movimientos de medios de pago
• XXIV. Comerciantes profesionales de bienes
• XXV. Fundaciones y asociaciones
• XXVI. Gestores de sistemas de pago, compensación, liquidación y tarjetas
• XXVII. Otros sujetos obligados

CAPÍTULO II. LAS OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

• I. Medidas de diligencia debida
• II. Obligaciones de información
• III. Medidas de control interno

CAPÍTULO III. EL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

• I. Infracciones
• II. Sanciones
• III. Graduación de las sanciones
• IV. Prescripción de las infracciones
• V. Prescripción de las sanciones
• VI. Procedimiento sancionador
• VII. Ejecución de las sanciones administrativas

CAPÍTULO IV. CATÁLOGOS DE OPERACIONES DE RIESGO SEGÚN EL SUJETO OBLIGADO

• I. Casinos de juego
• II. Servicios de inversión y gestoras de inversión colectiva
• III. Entidades de crédito
• IV. Entidades aseguradoras y corredores de seguros
• V. Entidades de pago, cambio de moneda, giro o transferencia
• VI. Promoción e intermediación inmobiliaria
• VII. Joyería, piedras y metales preciosos, arte y antigüedades
• VIII. Notarios, registradores, abogados, auditores y otros profesionales

BIBLIOGRAFÍA